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荷兰银行涉洗钱和资助恐怖主义 遭检察机关调查

发布日期:2019-12-02 21:27:55

(观察家网络新闻)

据泛欧交易所9月27日援引泛欧交易所通讯社报道,当地时间9月26日,荷兰检方证实,检方正在调查荷兰银行涉嫌洗钱活动。检察官怀疑该银行多年来没有报告或调查“可疑交易”。

根据该报告,ABN阿姆鲁是荷兰最大的银行之一。26日上午,由于检察官的调查,该行股价在阿姆斯特丹早盘下跌近10%。

根据《反洗钱和反资助恐怖主义法》的要求,荷兰检察官开始调查荷兰银行。这项调查是欧洲司法当局打击银行对非法交易监管松懈的更广泛努力的一部分。

检察官表示,ABN·阿姆鲁很长一段时间没有及时或完全报告一些可疑交易。此外,我行没有对客户信息进行应有的调查,也没有及时切断与可疑客户的联系。

2019年初,荷兰中央银行命令ABN阿姆鲁对所有客户进行审查,以确定潜在的洗钱或其他犯罪活动。and阿姆鲁在2008年得到荷兰政府的救助,并在2015年再次私有化,但国家仍持有56%的股份。

荷兰银行发言人杰马沙克·韦德(Jermashak Wade)表示,银行将积极配合调查。

荷兰财政部长霍克斯特拉表示,在政府打击洗钱的决心中,对ABN·阿姆鲁的调查令人担忧,因为银行应该在阻止犯罪方面发挥作用。

早在2018年,荷兰的许多大型金融机构就被调查和指控协助洗钱,其中荷兰国际银行因涉嫌洗钱活动被罚款9亿美元。

荷兰检察官表示,不可能真正估计洗钱的数额,但数亿欧元本应被非法转移。Ing也承认财务违规。

调查人员估计,荷兰在2004年至2014年间每年洗钱约130亿欧元,约占国内生产总值的2%。

and阿姆鲁说,在荷兰国际集团被罚款后的几个月里,该银行增加了近2亿欧元的费用,并增加了1000多名专业人员,以加强其反洗钱行动。


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